جریمه ۸۶ میلیون دلاری بانک کره‌ای به اتهام نقل و انتقال پول به ایران
عصر اعتبار- بانک صنعت کره، بزرگ ترین بانک کره جنوبی اعلام کرد: با پرداخت جریمه‌ای به میزان ۸۶ دلار به مقامات امریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از نهادهای کره‌ای به ایرانی موافقت کرده است.
نسخه قابل چاپ سه شنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹:۰۰به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، بانک صنعت کره، بزرگ ترین بانک کره جنوبی اعلام کرد با پرداخت جریمه‌ای به میزان 86 دلار به مقامات آمریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از نهادهای کره‌ای به ایرانی موافقت کرده است.
این بانک اعلام کرد 51 میلیون دلار به تعقیب کنندگان آمریکایی و 35 میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک برای نبود برنامه ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود پرداخت خواهد کرد.
جئفری برمان، وکیل مدافع منطقه جنوب نیویورک گفت شعبه نیویورک بانک صنعت کره نتوانسته از انتقال غیرقانونی 10 میلیون دلار آمریکا از نهادهای کره جنوبی به ایرانی را رهیابی و گزارش کند، زیرا این بانک نتوانسته یک برنامه موثر ضدپولشویی در این بانک ایجاد کند.
برمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: « بانک هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند راهکارهای حفاظتی ایجاد کنند تا مانع از سو استفاده سیستم بانکی توسط نهادهای تحریم شده شوند.»
وی افزود با فرض اینکه بانک صنعت کره به این توافق پایبند باشد، دولت آمریکا قبول کرده تا پیگرد قانونی را برای مدت 2 سال به تاخیر بیندازد. پس از این مدت، دولت آمریکا به دنبال رد اتهامات خواهد بود.
برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها- اقتصاد
- تحریم
- کره جنوبی
- جزئیات فیش حقوقی کارکنان در سال ۹۹
- ارزش سهام عدالت ۸برابر شده است
- توزیع بسته‌های کمک معیشتی ۳۰۰ هزار تومانی بین ۵ هزار خانوار
- کاهش ۵۸ درصدی خرید و فروش ارز در سامانه نیما
- مردم منتظر خبرهای خوب از بورس باشند
- معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹)
- فاصله یک میلیونی حقوق کارمند و کارگر پذیرفتنی نیست
- سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۹ اعلام شد+ جدول
- خانوارهای ایرانی از پس هزینه ها بر می‌آیند؟
- نحوه اعتراض مودیان به میزان مالیات مشخص شد
منبع خبر: عصر اعتبار 
اخبار مرتبط: جریمه 86 میلیون دلاری بانک کره‌ای به اتهام نقل و انتقال پول به ایران
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
