اخبار تأمین مالی تروریسم

بازداشت ۲ نفر به اتهام تأمین مالی تروریسم در سوریه
تابناک

بازداشت ۲ نفر به اتهام تأمین مالی تروریسم در سوریه

تابناک - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یکی از مقامات مجری قانونی روسیه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کردند که مقامات این کشور روز جمعه دو نفر با تابعیت ازبکستان را در مناطق «نووسیبیرسک» و «تومسک» واقع در غرب سیبری دستگیر کردند. در این...
روسیه ۲ نفر را به اتهام تأمین مالی تروریسم در سوریه بازداشت کرد
خبرگزاری مهر

روسیه ۲ نفر را به اتهام تأمین مالی تروریسم در سوریه بازداشت کرد

خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یکی از مقامات مجری قانونی روسیه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که مقامات این کشور روز جمعه دو نفر با تابعیت ازبکستان را در مناطق «نووسیبیرسک» و «تومسک» واقع در غرب سیبری دستگیر کردند. در این گزارش...
جریمه سنگین بحرین برای دو بانک جمهوری اسلامی به جرم «پولشویی و تأمین مالی تروریسم»
خبرنامه ملی ایرانیان

جریمه سنگین بحرین برای دو بانک جمهوری اسلامی به جرم «پولشویی و تأمین مالی تروریسم»

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۶ تیر ۱۳۹۹
یک دادگاه در بحرین، بانک «المستقبل» و دو بانک جمهوری اسلامی ملی و صادرات را به پرداخت ۱۴ میلیون دینار و مصادره نیم میلیون دلار محکوم کرد. بر اساس گزارش الخلیج، پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰، دادستانی بحرین اعلام کرد که دادگاه عالی جنایی این کشور، بانک المستقبل و بانک... بانک المستقبل و دو بانک مذکور، به جرم «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» محاکمه شدند
۱۰۳ نفر دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین در فهرست تروریستی قرار گرفتند
خبرگزاری دانشجو

۱۰۳ نفر دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین در فهرست تروریستی قرار گرفتند

خبرگزاری دانشجو - ۴ روز قبل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه روسیه الیوم امروز (یکشنبه) با اشاره به اینکه مقامات قضایی مصر در روزهای چهار آوریل و ۹ مارس مجموعا" هشت حکم برای ۱۰۳ نفر از نیروهای اخوان المسلمین صادر کردند، افزود: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر اسامی... واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر اسامی این افراد که در وب سایت این واحد ذکر شده است را در فهرست تروریست‌ها قرار داد
لیست سیاه اف‌ای‎تی‎اف مانعی برابر اقتصاد ایران/ هزینه بیرون ماندن از FATF چقدر است؟
خبر آنلاین

لیست سیاه اف‌ای‎تی‎اف مانعی برابر اقتصاد ایران/ هزینه بیرون ماندن از FATF چقدر است؟

خبر آنلاین - ۴ روز قبل
زهرا علی اکبری- اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم نفتی علیه ایران روبرو شده است از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ با قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، شرایط دگرگونه شد و فشارها بر این اقتصاد افزایش یافت .  حالا بسیاری... در مورد تأمین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکل‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در سازمان ملل متحد شده است، مشابه الزامات گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه هستند
FATF یک معاهده استعماری است ؟
خبر آنلاین

FATF یک معاهده استعماری است ؟

خبر آنلاین - ۷ روز قبل
در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت، اشاره شد. اتفاقی... در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه که «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» خوانده شد نیز در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت

FATF؛ یک معاهده استعماری یا تنظیم‌گر استانداردهای جهان شمول؟

آفتاب - ۷ روز قبل
آفتاب‌‌نیوز : در آستانه فرار رسیدن موعد تصمیم‌گیری درخصوص لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یکی از سکانس‌های سریال گاندو به‌طور سطحی و ناقص‌ترین شکل ممکن به این نهاد بین‌الدولی به عنوان یک معاهده استعماری که نباید با آن تعامل داشت،... در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه که «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» خوانده شد نیز در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
درخواست ویژه آخوندی از روحانی در روز بررسی FATF در مجمع تشخیص
خبر آنلاین

علت لغو جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت اعلام شد/ مجمع در انتظار پاسخ دولت به سؤالات مرتبط با لوایح FATF

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از لغو جلسه مجمع ظاهرا به دستور ملی مبارزه با کرونا خبر داد. مجتهد شبستری گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته... لوایح چهارگانه‌ کارگروه ویژه مالی، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است

چرا دولت بر موضع غلط درباره FATF پافشاری می‌کند؟

تابناک - ۸ روز قبل
یک کارشناس اقتصادی گفت: موفقیت سند همکاری با چین ارتباطی با FATF ندارد و به نظر می رسد بخشی از دولت در آستانه انتخابات، به دنبال ایجاد مناقشه جهت بهانه تراشی برای کم‌کاری‌های دولت هستند. مسعود براتی در گفت و گو با مهر، در پاسخ به این پرسش که گویا قرار است مجمع تشخیص مصلحت... آنچه که از منظر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اهمیت دارد، داشتن قوانین داخلی در بحث مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که ایران این قوانین را دارد و چین هم به این موضوع واقف است از این رو صحبت آقای ظریف، فنی و کارشناسی نیست
اشتباه ظریف!/ چرا دولت بر موضع غلط درباره FATF پافشاری می‌کند؟
خبرگزاری مهر

اشتباه ظریف!/ چرا دولت بر موضع غلط درباره FATF پافشاری می‌کند؟

خبرگزاری مهر - ۸ روز قبل
مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که گویا قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه بعدی خود مجدداً لوایح فتف را بررسی کند. اخیراً هم وزیر امور خارجه پیشبرد سند همکاری با چین را منوط به حل مساله FATF عنوان کرده... آنچه که از منظر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اهمیت دارد، داشتن قوانین داخلی در بحث مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که ایران این قوانین را دارد و چین هم به این موضوع واقف است از این رو صحبت آقای ظریف، فنی و کارشناسی نیست