اخبار قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه،...به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد

کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک تصویب شد عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند. نسخه قابل چاپ سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۲:۰۰ به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز مجلس کلیات... اقدامی که مشخص می کند منشا پول کجاست و قرار است پول یه کجا واریز شود؛ این گامی در مبارزه با پولشویی و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی است

خبرگزاری میزان -نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک موافقت کردند.سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح این لایحه گفت: طبق ماده ۱ مکرر قانون صدور چک چک‌های صادر شده...اصلاح قانون چک در راستای قانون مبارزه با پولشویی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، امروز با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد. فهیمی در این نشست با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری استانی تهران... براساس مقررات مقابله با پولشویی، هر کسی که می‌خواهد خدمتی دریافت کند باید احراز هویت شود و از سامانه جامع اطلاعات مشتریان و یا همان سجام در واقع تنها سامانه‌ای در کشور است که شناسایی و احراز هویت مشتری را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌دهد و در این سامانه حداقل‌های مورد نیاز برای قانون مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود و سوابق این افراد از نظر هویتی و مشخصات آنها نگهداری می‌شود

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از لغو جلسه مجمع ظاهرا به دستور ملی مبارزه با کرونا خبر داد. مجتهد شبستری گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته... لوایح چهارگانه‌ کارگروه ویژه مالی، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: اکنون کشور وقت فرصت‌سوزی ندارد، این‌بار یک اقدام انقلابی لازم است تا لوایح استعماری FATF برای همیشه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود. متن این نامه به... جناب آقای آملی لاریجانی، شما در تاریخ ۹ دی ۹۷ به ریاست مجمع منصوب شدید و کمتر از یک هفته پس از آن یعنی در تاریخ ۱۵ دی ۹۷ طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد حال افکار عمومی سوال می‌کند اگر بناست لوایح استعماری در مجمع تحت ریاست شما تصویب شود، دقیقا فرق جنابعالی با برادرتان آقای علی لاریجانی با تصویب ۲۰ دقیقه‌ای یک قراداد ننگین دیگر، یعنی برجام چیست؟ اکنون کشور وقت فرصت‌سوزی ندارد، این‌بار یک اقدام انقلابی لازم است تا لوایح استعماری FATF را رد کند و برای همیشه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید/ دو فایده قانون جدید عصر اعتبار- سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از... قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند

به گزارش خبرآنلاین ، آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک مشمول چک‌های بنفش رنگ جدید می‌شود که  دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است. وی هشدار داد:  * چک های جدید از... * قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیش از این اصلاحیه، احراز هویت غیرحضوری به صراحت در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده بود که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیرحضوری ممنوع است. این بند به بانک‌ها اجازه احراز هویت غیرحضوری کاربران را نمی‌داد. تیر ماه...به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیش از این اصلاحیه، احراز هویت غیرحضوری به صراحت در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده بود که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیرحضوری ممنوع است