اخبار شورای عالی مبارزه با پولشویی

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداری‌ها گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل... به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداری‌ها گفت

رئیس مرکز اطلاعات مالی: جریان‌های مالی و معاملات مشکوک رصد می‌شود افزایش واحدهای مبارزه با پولشویی به ۳۵۰ واحد عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم از ۴۰ به ۳۶۰ واحد خبر داد و گفت: کشور ما جریان‌های مالی و... در همین دولت نزدیک یک هزار و ۲۰۰ نفر به اشخاص مظنون در بانک‌های اطلاعاتی افزوده شد که این اشخاص مظنون باید تحت رصد قرار بگیرند و چهار هزار شخص پر ریسک را نیز به بانک‌های اطلاعاتی اضافه کردیم که تحت شناسایی مضاعف باید دارند؛ البته برای اولین بار مناطق پرخطر را در کشور به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه کردیم که مصوب و ابلاغ شد

آفتاب‌‌نیوز : در روز‌هایی که تیم مذاکره‌کننده ابراهیم رییسی در حال مذاکرات احیای این توافق بود، صدایی از مخالفان اصولگرا شنیده نمی‌شد. به نظر می‌رسد همین داستان درباره پذیرش FATF نیز در حال تکرار است. اگرچه سرنوشت تصویب این لوایح در دست مجمع تشخیص است، اما خبر‌های ضد و... بنا بر این قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی موظف است طبق مقررات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های... در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی بوده است

خبرگزاری میزان _ به گزارش شادا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیریت مبارزه با پولشویی در هفته جاری گفت: در همایش پیش‌رو گزارش عملکرد تمامی نهاد‌های ذیربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه خواهد... دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی افزود

بانک‌مرکزی برای آسان شدن پرداخت وام‌های خرد چه کرد؟ عصر اعتبار- افزایش سقف وام قرض الحسنه، به‌روز رسانی سیستم اعتبارسنجی و افتتاح حساب غیر حضوری گام‌های بانک‌مرکزی برای تسهیل پرداخت وام خرد است. نسخه قابل چاپ شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۸:۰۰ به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به... در بهمن ماه ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد

از چک الکترونیکی تا «سیاق» عصر اعتبار- راه اندازی سامانه سیاق، اجرای جدید قانون چک و افتتاح حساب غیر حضوری از جمله گام‌های بانک مرکزی برای تحقق بانکداری الکترونیک است. نسخه قابل چاپ پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷:۰۰ به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا،... در بهمن ماه ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد

معاون وزیر اقتصاد ایران هشدار داد اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه تا زمان تعیین شده برای دریافت مجوز اقدام نکنند، به «پولشویی» متهم خواهند شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که به این موسسات فرصت چند ماهه برای مجوز گرفتن داده شده... رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که به این موسسات فرصت چند ماهه برای مجوز گرفتن داده شده است، گفت اگر آنها مجوز نگیرند، این مرکز با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره آنها دست به اقدام «جدی» خواهد زد

 هشدار وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی به صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز  معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی  هشدار داد اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه تا زمان تعیین شده برای دریافت مجوز اقدام نکنند، به «پولشویی» متهم خواهند شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این... رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که به این موسسات فرصت چند ماهه برای مجوز گرفتن داده شده است، گفت اگر آنها مجوز نگیرند، این مرکز با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره آنها دست به اقدام «جدی» خواهد زد

با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با... چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد