هشداردرباره مقررات مبارزه با پولشویی/سند
این موضوع آنقدر برای مسئولان اهمیت داشت که حتی در برهه ای از سال گذشته، بانک مشهور پارسیان به علت آنکه اطلاعات پایه شامل نام، نام خانوادگی مشتریان و تاریخ افتتاح حساب آنها را طبق مقررات پولشویی به بورس اعلام نکرده بود، در فهرست سیاه قرار گرفت و محدودیت های مختلفی برای فعالیتش وضع شد.
اما ظاهرا بانک مرکزی پس از هشدارهای متعدد و طولانی مدت خود، هنوز هم از همکاری بانک ها و موسسات مالی کشور در زمینه شناسایی مشتریان به عنوان رکن مهم مبارزه با پولشویی راضی نیست و براین اساس، مجددا اقدام به ارسال بخشنامه ای هشدارگونه به این بانکها کرده است.
بر اساس بخشنامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شده، با مرور بخشنامه های مکرر این باک درباره ضرورت شناسایی مشتریان، اعلام شده است که در بازرسی های نامحسوس و محسوس بازرسان اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، موارد متعددی از عدم رعایت قانون مشاهده شده است.
منبع خبر: فردا
اخبار مرتبط: هشداردرباره مقررات مبارزه با پولشویی/سند
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران