وکیل اچ‌کی: بابک زنجانی ۲ میلیارد یورو اموال شرکت نفت را به غارت برد/متهم صاحب جدیدترین روش‌های مجرمانه جهان است

به گزارش خدمت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ هشتمين جلسه دادگاه متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی به منظور قرائت ادامه دفاعيات توسط متهم پرونده در ساعت 9 صبح امروز آغاز شد.

بنابراين گزارش تا کنون 7 جلسه از دادگاه پرونده متهم نفتی برگزار شده که سه جلسه اول دادگاه که در تاریخ 12،11 و13 مهر ماه تشکيل شدند به قرائت کيفر خواست توسط نماينده دادستان اختصاص پيدا کرد و چهار جلسه بعدی دادگاه که در تاريخ 9،10،18و19آبان ماه برگزار شدند که متهم نفتی به قرائت دفاعيات 200 صفحه ای خود پرداخت.

مشروح دادگاه
جلسه امروز دادگاه از ساعت 9 با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و وکیل شرکت اچ كی نفتی به مدت 90 دقیقه درباره شگردهای بابک زنجانی در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت توضیح داد.
در آغاز هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی در ابتدای این پرونده قاضی از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت نفتی اچ کی درخواست کرد که به قرائت شکایت بپردازد.
در ادامه وکیل شرکت نفتی اچ کی از زحمات دادستان نماینده دادستان در تشکیل این پرونده و همچنین از ضابطان دستگاه قضایی، وزارت نفت و معاونت حقوقی سپاه و نیروی انتظامی تشکر کرد و گفت: در تشکیل این پرونده زحمات زیادی کشیده شده است.
صادقی قهاره افزود: من در جلسات دادگاه در هنگام دفاعیات آقای زنجانی مطلبی که بشود آن را دفاع عنوان کرد و در واقع ماهیت دفاعی داشته باشد ندیدم بلکه ایشان بیشتر به حواشی پرداختند در حالی که ما اینجا مسائل حاشیه ای را مطرح نمی کنیم.
وی گفت: ما کماکان با شکایت اولیه خودمان مواجهه هستیم و آقای زنجانی در مقام پاسخگویی به دفاعیات خود بر نمی آید.
صادقی قهاره افزود: آنچه در اینجا مطرح می شود اصل کیفرخواست و دفاع از کیفرخواست است تا متناسب با آن حکم عادلانه صادر شود.
صادقی در بخشی از سخنانش به چندین شناسنامه تقلبی بابک زنجانی با نام های متفاوت و صدور چندین چک بلامحل اشاره کرد.
وی گفت: بابک زنجانی وجوهی را که باید به پیمانکاران شرکت نفت می داد به مصرف شخصی می رسانده است و به شرکت هایی هم که مبالغی پرداخته، از آن ها کارمزد غیرمتعارف کسب کرده است.
وکیل اچ کی گفت: بابک زنجانی که خود را فعال اقتصادی معرفی می کند و ادعا دارد تحریم ها را دور زده از وضع بحرانی کشور در شرایط تحریم سوء استفاده کرده است.

وی افزود: یکی از راههای متقلبانه او تمسک به تایید و تشخیص شخص ثالث بوده است و حتی چندین تن از وزرای دولت قبل را به گونه ای و با شگردهایی فریب داده است که همه آنها او را تایید کرده اند.
صادقی گفت: وی همچنین مدیران برخی بانک ها را هم فریب داده است.
وی افزود: آقای بابک زنجانی خود را فردی مومن و صالح اعلام می کند اما مگر می شود کسی با این شرایط اینگونه تمکن مالی داشته باشد.
در خلال اظهارات وکیل مدافع شرکت اچ کی، "م-ش" و "ح-ف-ه" متهمان دو ردیف بعد این پرونده هم با تشخیص رئیس دادگاه در جلسه حضور یافتند.
وکیل شرکت نفتی «اچ کی» گفت: بابک زنجانی به جای پرداختن به ماهیت کیفرخواست به حواشی می پردازد.
غلامحسین صادقی قهاره در جلسه دادگاه بابك زنجانی افزود: هیچ طلبکاری خوشش نمی آید در اموالی که ده ها معارض و ده‌ها مدعی دارد شریک شود.
وی گفت: کشورهای غربی در صدر آن آمریکا به بهانه واهی جمهوری اسلامی را با تحریم مواجه کردند تا اینکه شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع از تاریخ 3-11-90 تحریم شدند و در واقع بانک ملی نیز مشمول تحریم قرار گرفت به نحوی که حمل و نقل نفتی، بیمه آن و فروش نفت در بازار و حتی بحث انتقال ارز به داخل کشور به واسطه همین تحریم ها با اخلال مواجه شد.
وکیل شرکت اچ کی ادامه داد: از طرف دیگر انباشت محموله نفتی روی آب‌های شناور خلیج فارس محصولات نفتی را با تهدید مواجه می کرد که این موضوع در شورای امنیت ملی نیز بررسی شد.

صادقی قهاره گفت: اما در این میان عده ای از شرایط حاصل از تحریم ها سوء استفاده کردند و در واقع این تحریم‌ها فرصت مناسبی برای افراد سودجو و فرصت طلب بود تا به جای خدمت به نظام به غارت بیت المال پرداختند.

وی افزود: متاسفانه بابک زنجانی که با کمک شرکای خود و با ادعای توانایی دور زدن تحریم‌ها خود را قهرمان نشان داد و با اسناد واهی مدیران و مسئولان شرکت نفت را دور زد و به امور غیر واقعی امیدوار کرد و با تمهیداتی که اندیشیده بود دو میلیارد یورو را از اموال شرکت نفت به غارت بردند آن هم در شرایطی که کشور در تحریم قرار داشت و حتی فروش دارو نیز به کشور تحریم بود.
صادقی قهاره ادامه داد: دادستان محترم به درستی و به خوبی تقاضای کیفر و جزای مناسب با بزه را برای متهمان صادر کرده است و در واقع در کیفرخواست اتهامات افساد فی الارض برای متهم ردیف اول به درستی ذکر شده است.
وكیل شركت اچ كی (از شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران) گفت: با توجه به محتویات پرونده بابك زنجانی می توان دریافت كه وی از روش های مجرمانه با شیوه جدید و با استفاده از فناوری های نوین بهره گرفته و باید از این حیث كه صاحب ایجاد روشی جدید در كشور و شاید در جهان است از او تشكر كرد.
غلامحسین صادقی قهاره در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابك زنجانی افزود: ما تاكنون چنین روش های مجرمانه ای در كشور ندیده ایم.
وی گفت: اگر دادگاه با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد نكند اینگونه روش ها را بزهكاران دیگر در كشور استفاده می کنند.
صادقی قهاره افزود: گویا بابك زنجانی مانند دزدی است كه با چراغ آمده و گویا وی ماشین جعل داشته است.
وی گفت: بابك زنجانی تنظیم اسناد بانكی را مختل كرده و موجب اخلال در نظام پولی و بانكی کشور شده است.
صادقی قهاره افزود: امتناع زنجانی در پرداخت مطالبات پیمانكاران نفتی موجب تأخیر در انجام پروژه های نفتی بویژه پروژه های مشترك با دیگر كشورها شده است.
وی گفت: بر همین اساس با توجه به كیفرخواست صادره و گزارش های وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، معاونت حقوقی اطلاعات سپاه، بانك مركزی و همچنین براساس تحقیقات از مدیران شركت های وی درخواستمان این است كه در صدور حكم متهمان این پرونده به گونه ای اقدام شود تا مایه عبرت همه چپاولگران به بیت المال باشد.
غلامحسین صادقی قهاره در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابك زنجانی افزود: شركت اچ كی برای وصول مطالبات خود، اعتبار اسنادی مطالبه می کند كه زنجانی 11 فقره ال سی صادر و بعنوان مدیرعامل اف آی آی بی آن را تأیید می کند اما با توجه به اینكه هنوز تحریم اتحادیه اروپا اعمال نشده بود هیچ اقدامی نكرد.
وی گفت: متهم با سوءاستفاده از قطع سوئیفت جهانی ادعا می کرد كه نمی تواند وجوه را جابجا كند.
صادقی قهاره افزود: بابك زنجانی حواله های ارزی کلانی را جعل و از منابع ارزی مجعول در بانك های داخلی استفاده می کرد تا به نحوی بتواند اسناد بهادار را دریافت كند و بتواند این اسناد را به شركت ملی نفت برای تسویه دیون خود ارائه كند.
وكیل شركت «اچ كی» گفت: بابك زنجانی در مقطع زمانی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و درخواست كرد كه برخی شركت های این سازمان را تا سقف 4 میلیارد یورو خریداری کند و در این خصوص فیش واریزی جعلی را به سازمان ارائه كرد.

غلامحسین صادقی قهاره افزود: او یك فیش واریزی به مبلغ بیش از 442 میلیارد ین ژاپن جعل كرد و به دروغ نشان داد كه این مبلغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز كرده است و وی در ادامه 5 فقره چك دریافت كرد 4 فقره از آن چك ها را از طریق واسطه ای به شركت ملی نفت داد اما چون او پولی به تأمین اجتماعی واریز نكرده بود سازمان تأمین اجتماعی از شركت نفت تقاضا كرد كه چك های مذكور عودت داده شود و این چك ها هم اكنون در اختیار مقامات قضایی است.

صادقی قهاره افزود: من احتمال می دهم تفاوت فاحشی که در بحث كارشناسی املاك بابك زنجانی در منطقه ایران زمین وجود دارد مربوط به پروانه شهرداری است چرا كه ظاهراً بابك زنجانی در زمان ساخت آن ساختمان پول شهرداری را نداده است و فكر می کنم پروانه آن ابطال شد.
وی گفت: ظاهراً قرار بوده است این بنا 40 طبقه باشد كه 30 طبقه آن روی زمین بود اما وقتی کلاهبرداری او ثابت شد ظاهراً ضمانت نامه مذكور هم ابطال شده است.
وكیل شركت اچ كی (از شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران) گفت: بابك زنجانی مقامات عالی بانك مركزی کشورهای تاجیكستان و روسیه را هم فریب داده است.

صادقی قهاره به اتهامات بابك زنجانی افزود: بابك زنجانی ادعا می کند كه بیش از یك میلیارد دلار در بانك تاجیكستان موجودی دارد و حتی برای اثبات ادعای خود از معاون بانك مركزی تاجیكستان هم نامه ای ارائه كرد اما با مراجعه نمایندگان دادستانی تهران به تاجیكستان مشخص شد كه این نامه با فریب تهیه شده است.
وی گفت: چنین پولی وجود خارجی نداشته است و بعداً رئیس بانك مركزی تاجیكستان هم اشاره كرد كه چنین پولی نبوده است.

صادقی قهاره افزود: بابك زنجانی در جایی دیگر ادعا كرد كه پول ها را می تواند به بانكی در روسیه منتقل كند كه از آنجا به بانك مركزی ایران منتقل شود.

وی گفت: بر همین اساس بانك روسی مراتب واریزی را به ایران اعلام می کند اما با سفر مسئولان بانك مركزی کشورمان به روسیه مشخص شد كه این مبلغ واریزی غیر واقعی بوده است.

صادقی قهاره افزود: شگرد دیگر بابك زنجانی سوءاستفاده از اختلاف ساعت میان كشورها بوده كه یكی از این موارد، اختلاف 12 ساعته مسكو با كانادا بود.

وكیل شركت اچ كی (از شركت های تابعه شركت ملی نفت ایران) گفت: مهمترین انگیزه بابك زنجانی و شركایش از ایجاد شركت ها و بانك ها كه اغلب هم كاغذی بوده، رخنه در بانك های ایرانی و شركت ملی نفت ایران با هدف تحصیل مال به هر نحو ممكن بوده است.
غلامحسین صادقی قهاره در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابك زنجانی و دو تن از همدستانش افزود: متهم و دو همدستش با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با ارائه اعتبارات اسنادی غیر معتبر از شركت ملی نفت، 2 میلیارد یورو برده است.

وی گفت: علاوه بر این ركن معنوی بزه كلاهبرداری در بابك زنجانی هم كاملاً مشهود است. به این ترتیب كه هر چند مجرمان ادعا می کنند كه مصلح و سالم هستند اما توسل آنها به اعمال فریبنده نشان دهنده سوءباطن آنهاست.

صادقی قهاره افزود: چطور می توان باور كرد كه بابك زنجانی و آقایان حمید ف-ه و م- ش با آن سوابق كیفری و جعل سوئیفت، قصد كمك به دولت و ملت را داشتند؟ آیا ساده لوحانه نیست كه باور كنیم این متهمان بویژه بابك زنجانی در كلاهبرداری 2 میلیارد یورویی از شركت اچ كی، قصد خیرخواهی داشتند؟
وی گفت: آنها به خود اجازه دادند كه خزانه مملكت را خالی کنند.
صادقی قهاره افزود: شركت ملی نفت ایران بعنوان امانت دار بیت المال از جانب این متهمان متضرر شد و به علت ترفندهای کلاهبردارانه این متهمان، اعتبار بانك مركزی هم زیر سوال رفت.
وكیل شركت اچ كی گفت: به طور قطع اگر همراهی و مشاركت م- ش و حمید ف-ه در پرونده بابك زنجانی نبود بابك زنجانی توانایی کلاهبرداری در این حد را نداشت و این دو به منزله دو بال وی بودند.
غلامحسین صادقی قهاره در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابك زنجانی افزود: ف-ه و م-ش به اتفاق بابك زنجانی گروهی سه نفره را تشكیل دادند.
وی گفت: آغاز فعالیت م-ش در بحث خرید هواپیما بود و م- ش در جریان معاملات نفتی با بابك زنجانی آشنا می شود.
صادقی قهاره افزود: ف- ه، بابك زنجانی را برای خرید سهام بانك تاجیكستان و مالزی معرفی می کند و در واقع ف-ه در معرفی بانك های زنجانی به بانك ملت نقش موثری داشته است.
وی گفت: بابك زنجانی با تلاش ف- ه به قدرت الله شریفی مدیرعامل بانك مسكن معرفی و از آن پس زمینه اقدامات متخلفانه بابك فراهم می شود.

صادقی قهاره افزود: ف-ه در معرفی بابك زنجانی به عنوان بانكدار نمونه نقش جدی داشته و ف-ه قطعاً از اینكه بانك «اف. آی. آی. بی» زنجانی، ماكتی از بانك است آگاهی کامل داشته اما در اقدامات متقلبانه با بابك زنجانی همراه بوده است.
وكیل شركت اچ كی در ادامه درباره م- ش دیگر متهم این پرونده نیز اظهار داشت: وی با توجه به سوابق خود در امر كشتیرانی و همچنین با توجه به آشنایی اش با وحید دستجردی به عنوان مدیرعامل سازمان بازنشستگی وزارت نفت با بابك زنجانی آشنا می شود.
وی افزود: م- ش، وجوه حاصله از محمولات نفتی را به جای اینكه به HK پرداخت كند صرف خرید شركت هواپیمایی و همچنین خرید چند فروند هواپیما و كشتی برای بابك زنجانی کرد.
صادقی قهاره گفت: م-ش در انعقاد قراردادهای مربوط به فروش نفت با یك شركت ورشكسته عمداً بی توجهی کرده و موجب به تاراج رفتن منابع كشور شده است و ما بر همین اساس علاوه بر بابك زنجانی از آقایان ش-م و ف- ه هم شاكی هستیم.
وكیل شركت اچ كی بیان داشت: پرونده بابك زنجانی هیچ ارتباطی به دولت قبلی و فعلی ندارد و ما با بحث بیت المال طرفیم.
غلامحسین صادقی قهاره در هشتمین دادگاه بابك زنجانی افزود: كل دفاعیات بابك زنجانی در این چند جلسه واهی بود و اصلاً نباید در دادگاه مطرح می شد.

وی گفت: مثلاً دیروز آقای بابك زنجانی گفت كه من نمی خواهم انگشتر و ساعتم را آقای زنگنه دست كند در حالیكه این پرونده هیچ ارتباطی به آقای زنگنه ندارد و ما تقاضا داریم دادگاه با همه متخلفان چه در این دولت و چه در دولت قبل و هر دولتی برخورد كند.
صادقی قهاره با اشاره به اینكه ما فقط بدنبال برگرداندن حق و حقوق شركت ملی نفت هستیم، افزود: بابك زنجانی ادعا می کند كه محمولات نفتی را تحویل نگرفته است و در این خصوص حرف های بسیار ضد و نقیضی می زند.
وی گفت: نامه هایی به امضای وی در سربرگ شركت ایزو داریم كه همگی بر تحویل محموله های نفتی به بابك زنجانی دلالت می کند.
صادقی قهاره افزود: متهم ردیف اول و دوم این پرونده قبول دارند كه محموله ها را به فلان شركت فروخته اند پس چرا ادعا می کنند محموله ای دریافت نكردند؟

ادامه دارد. . . .

قاضی صلواتی با اعلام پایان هشتمین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی، گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقباً اعلام می شود.