بحران اوکراین؛ چقدر پول روسی به بریتانیا برده شده است؟

بحران اوکراین؛ چقدر پول روسی به بریتانیا برده شده است؟

• بخش راستی‌آزمایی
• بی‌بی‌سی

یک ساعت پیش

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

از آنجا که لندن مقصد محبوب ثروتمندان روسی است گاهی این شهر را 'لندن‌گراد' می‌نامند

بریتانیا در راستای بحران اوکراین در حال بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه است. اما لیز تراس، وزیر امورخارجه، به بی‌بی‌سی گفت: "در گذشته مسائلی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در لندن وجود داشته که ما مشغول حل آن هستیم." چرا پیگیری این مساله دشوار بوده است؟

چقدر پول روسی در بریتانیا است؟

بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی ثروتمند روسیه و سراسر جهان در بازار مالی و مسکن بریتانیا سرمایه‌گذاری قانونی می‌کنند.

اما سازمان شفافیت بین‌المللی که یک نهاد ضدفساد است، گزارش داده بیش از ۵ میلیارد پوند (حدود ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) ملک در بریتانیا خریداری شده که به گفته این نهاد پول آن از "ثروت‌های مشکوک" تامین شده است. یک پنجم این مبلغ از روسیه آمده است.

در یک گزارش وزارت کشور بریتانیا به "یک حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی روسی یا مرتبط با روسیه" در بریتانیا اشاره شده است که برای خانه‌های شیک، ماشین یا هزینه مدرسه صرف شده؛ و گاهی در قالب کمک به نهادهای فرهنگی هزینه شده که به افراد امکان می‌دهد از این طریق "آبرویشان را بشویند".

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

از زمان اجرای 'احکام ثروت‌های نامعلوم' در سال ۲۰۱۸ این قانون فقط ۴ بار استفاده شده است

وقتی درباره اموالی صحبت می‌شود که ممکن است به جای یک شخص توسط یک شرکت خریداری شده باشد، گاهی اطلاعات به راحتی در دسترس نیست.

"اطلاعات ثبت شرکت‌های خارجی در انگلستان و ولز نشان می‌دهد فقط ۴ ملک از مجموعه ۹۴ هزار املاکی که صاحب قانونی ثبت شده آنها یک شرکت خارجی است، در فهرست شرکت‌های روسی ثبت شده است"

اطلاعات ثبت شرکت‌های خارجی در انگلستان و ولز نشان می‌دهد فقط ۴ ملک از مجموعه ۹۴ هزار املاکی که صاحب قانونی ثبت شده آنها یک شرکت خارجی است، در فهرست شرکت‌های روسی ثبت شده است.

اما محتمل است که تعداد بسیار بیشتری از املاک خریداری شده در نهایت متعلق به اشخاص روسی باشد که از طریق شرکت‌های ثبت شده در خارج مانند جزایر ویرجین بریتانیا خریداری شده باشند.

• مصائب زندگی با میلیاردر روس؛ پول و تهدید به مرگ
• ظهور و افول اولیگارش‌های روس؛ تاریخ یک تباهی
• آیا پوتین رویای احیای شوروی سابق را دارد؟
• ولادیمیر پوتین؛ ۲۰ سال در ۲۰ تصویر
• اسناد پاندورا؛ ثروتی که سران کشورها پنهانی می‌اندوزند

ابعاد استفاده از این شرکت‌ها وقتی آشکار شد که در قالب افشاگری بزرگ اسناد پاندورا حدود ۱۲ میلیون سند در اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد.

این اسناد حجم سرمایه پنهان، فرارهای مالیاتی و در مواردی پولشویی بعضی از ثروتمندان جهان و اشخاص صاحب نفوذ را آشکار کرد.

محققان اسناد پاندورا بیش از ۷۰۰ شرکت فراساحلی را شناسایی کردند که صاحب املاکی در بریتانیا بودند و دریافتند که ۵ درصد از این شرکت‌ها متعلق به شهروندانی روسی هستند.

یکی از آنها الکسی چپا، سیاستمدار و تاجر روسی بود که از یک شرکت ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا استفاده کرد تا سال ۲۰۱۱ یک عمارت ۱۰ خوابه را در 'هلند پارک' [یکی از محله‌های گران‌قیمت لندن] بخرد.

خانه‌‌ای که پارسال ۲۵ میلیون پوند فروخته شد. نمایندگان او گفتند که برای خرید این خانه "فرآیندهای کاملا درستی طی شد که آن زمان توصیه شده بود".

چرا بریتانیا برای سرمایه‌گذاران روسی جذاب است؟

منبع تصویر،

Getty Images

لندن از دیرباز مقصد محبوب شهروندان پولدار روسیه برای اقامت یا خرید خانه و سرمایه‌گذاری بوده است.

"ویزای طلایی" بریتانیا، یا برنامه ویزای ردیف یک (تیر ۱)، به ثروتمندانی که ۲ میلیون پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری کنند اجازه اقامت می‌دهد و خانواده آنها هم می‌توانند اجازه اقامت بگیرند.

وزیر کشور بریتانیا امروز تائید کرد که ویزاهایی که به سرمایه گذاران خارجی اجازه اقامت سریع در بریتانیا را می دهد، لغو می‌شوند.

تا کنون دارندگان این ویزا می‌توانستند برای اقامت دائم بریتانیا درخواست بدهند. اینکه در چه زمانی می‌توانند درخواست بدهند، بستگی به میزان سرمایه آنها داشته است:

• دو سال با ۱۰ میلیون پوند
• سه سال با ۵ میلیون پوند
• پنج سال با ۲ میلیون سرمایه‌گذاری

از زمانی که برنامه ویزای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۸ ارائه شد، وزارت کشور بریتانیا ۱۴ هزار و ۵۱۶ ویزا از این نوع برای شهروندان روسیه صادر کرده است.

"اما محتمل است که تعداد بسیار بیشتری از املاک خریداری شده در نهایت متعلق به اشخاص روسی باشد که از طریق شرکت‌های ثبت شده در خارج مانند جزایر ویرجین بریتانیا خریداری شده باشند"

شرکت‌های روسی همچنین توانسته‌اند مبلغ زیادی از طریق فروش سهام در بورس لندن به دست آورند.

یکی از شرکت‌های ذینفع شرکت انرژی 'ای‌ان پلاس گروپ' بود. در زمان عرضه اولیه این شرکت، اولگ دریپاسکا آن را اداره می‌کرد که از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه است.

مجلس عوام بریتانیا در سال ۲۰۱۸ از دولت خواست سوراخ‌های "نظام تحریم را که اجازه می‌دهد شرکتی مانند ای‌ان‌پلاس در بازار بورس لندن چرخ بزند" ببندد.

دولت تا کنون چه اقداماتی انجام داده است؟

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

اولگ دریپاسکا از تجار نزدیک به پوتین مبلغ زیادی از بازار سهام لندن به دست آورد

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

برنامه ها

پایان پادکست

در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا ساز و کاری را برای مصادره اموال بدون نیاز به محکومیت کیفری ارائه کرد.

'احکام ثروت نامعلوم' دستورهای قضایی است که اشخاص را موظف می‌کند ثابت کنند پول نقدی که برای خرید ملک صرف کرده‌اند، از کجا به دست آمده است.

با این حال قانون 'احکام ثروت نامعلوم' فقط ۴ مرتبه استفاده شده و تنها یک بار نتیجه داده و ملک مورد نظر تحویل داده شده است.

یک ساز و کار قضایی دیگر در دادگاه 'حکم مسدود کردن حساب' است که اجازه می‌دهد اگر دادگاه‌ها به منبع مالی اشخاص و ارتباط آن با فعالیت‌های مجرمانه مشکوک شدند، سرمایه‌های موجود در یک حساب بانکی یا موسسه مالی را مسدود کنند.

به گزارش اندیشکده 'چتم هاوس'، ساز و کار 'مسدود کردن حساب' بیش از قانون 'احکام ثروت نامعلوم' موثر بوده است. ساز و کاری که علیه خواهرزاده بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه و پسر نخست‌وزیر سابق مالدیو به کار گرفته شد.

دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد برای مبارزه با پولشویی طرح‌‌هایی را برای ثبت جامع اطلاعات مالکان منفعت در نظر دارد.

""ویزای طلایی" بریتانیا، یا برنامه ویزای ردیف یک (تیر ۱)، به ثروتمندانی که ۲ میلیون پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری کنند اجازه اقامت می‌دهد و خانواده آنها هم می‌توانند اجازه اقامت بگیرند"

مالک منفعت به شخصی گفته می‌شود که در نهایت صاحب یک ملک است یا آن را اداره می‌کند و از آن سود می‌برد.

در سخنرانی ملکه در سال ۲۰۱۹ به این طرح اشاره شد. اما دولت هنوز اعلام نکرده که چه زمانی این طرح به قانون تبدیل و اجرا می‌شود.

لرد فالکس، وزیر سابق دادگستری از حزب محافظه‌کار، می‌گوید دفتر نخست‌وزیری در زمان ترزا می "به او فشار آورد" تا طرح چنین ساز و کارهایی را در سال ۲۰۱۷ و سپس دوباره در سال ۲۰۱۸ متوقف کند.

دولت بریتانیا اعلام کرده در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های فعلی علیه این کشور را گسترش خواهد داد.

وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید تدابیر جدید به بریتانیا اجازه خواهد داد که "همگام با ایالات متحده آمریکا و سایر متحدانش برای مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر" اقدام کند.

اشخاص حقیقی مرتبط با کرملین مورد هدف قرار خواهند گرفت و اموالشان در بریتانیا مسدود خواهد شد و همچنین ممکن است ورود آنها به بریتانیا ممنوع و هر نوع معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی بریتانیا برایشان غیرممکن شود.

• خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید