اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی

اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی

عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰:۰۰

به گزارش پگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهی‌ها  و بروزرسانی‌ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.

خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی موسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• پولشویی
• مبارزه با پولشویی

مطالب مرتبط

• مهلت ۴ ماهه‌ی بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی
• شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
• شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
• تنبیه شدید بانک هایی که عملکرد ضعیفی در مبارزه با پولشویی دارند
• ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
• بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
• تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
• تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
• پولشویی به اسم "بیمه عمر"
• بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم