متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران

متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد یک مرد اهل آلاسکا متهم به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران شده است.

این خبرگزاری روز پنجشنبه نوشت اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این پول به امارات متحده عربی منتقل شده تا به دست ایران برسد.

بر اساس این اسناد، کنت زونگ از صورتحساب جعلی استفاده کرده تا به ایران کمک کند در ازای محموله‌های نفت خود از کره جنوبی پول نقد دریافت کند.

دادستان‌های فدرال در آمریکا گفته‌اند زونگ از طریق ایجاد صورتحساب‌های تقلبی برای مصالح ساختمانی، بانک‌های کره جنوبی را به آزاد کردن پول مسدود شده ایران متقاعد می‌کرده است.

دادستان‌های فدرال نیویورک گفته‌اند که در ماه آوریل بانک صنعتی کره جنوبی موافقت کرد ۸۶ میلیون دلار جریمه بر سر قصور در توقف این پولشویی پرداخت کند.

زونگ که در کره جنوبی بازداشت است قرار بود ماه مارس آزاد شود، اما دادستان‌های فدرال آمریکا گفته‌اند احتمالا تا وقتی جریمه چندین میلیون دلاری‌ پرداخت نکند، آزاد نمی‌شود.

دادستان‌ها در تلاش برای استرداد او به آمریکا و محاکمه‌اش در ایالات متحده‌اند.

"بر اساس این اسناد، کنت زونگ از صورتحساب جعلی استفاده کرده تا به ایران کمک کند در ازای محموله‌های نفت خود از کره جنوبی پول نقد دریافت کند"

تقریبا تمامی وجوه پولشویی شده به امارات متحده عربی سرازیر شده است.

آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشته است این خبر شفافیت مالی در امارات متحده عربی را زیر سوال می برد و بازار املاک دبی در سال‌های گذشته به «مامنی» برای افرادی تبدیل شده که از طرف آمریکا به اتهام بهره‌برداری مالی از جنگ‌ها، حمایت مالی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر تحریم شده‌اند./ ایران اینترنشنال

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران