تجهیزات پولشویی توقیف می‌شود

تجهیزات پولشویی توقیف می‌شود تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تمامی آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با ۱۴۲ رای موافق، ۱۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.کلیات این لایحه روز گذشته در مجلس بررسی و تصویب شد و مجلسی ها امروز وارد بررسی جزییات آن شدند.در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون جرم منشا، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه تعریف شده است.در این ماده، در تعریف جرم منشا آمده است هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.براساس ای ماده، مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.همچنین در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.در این ماده خدمات پایه نیز این گونه تعریف شد: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۳ این لایحه را با ۱۳۰ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان در این ماده تصویب کردند: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.نمایندگان در تبصره یک این ماده تصویب کردند: جرم منشا موضوع این ماده اعم است از این که در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر این که جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم است.در تبصره ۲ این ماده آمده است: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ خواهد بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۲ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع دادند.در این ماده پولشویی تعریف شده است .براساس این مادده پولشویی عبارت است از:الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.در تبصره ۱ ماده ۲ نیز آمده است: هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.براساس تبصره ۲ دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است.

عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.بر اساس تبصره ۳ ماده ۲، چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می شود.»سیام**9121**1058**1336

انتهای پیام /*

برچسب ها

سیاسی

مجلس

پولشویی

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید

فرستنده

*

*

پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر

*

موضوع از شما گزارش از ما

سخن شما با مسئولین

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده

رای الیوم:

سران عرب بدانید؛ آمریکا به زینت زنانتان هم رحم نمی کند

مخفیگاه احتمالی البغدادی کشف شد

توییت ترامپ درباره برجام شاخص جهانی سهام را افزایش داد

سرنوشت گردشگری ؛

اگر آمریکا در برجام نمانَد

دیپلمات اروپایی: ترامپ از برجام خارج خواهد شد جدیدترین مطالب سایت

گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا از دست خالی استقلال در فولادشهر

با تصویب مجلس؛

تجهیزات پولشویی توقیف می‌شود

وزیر خارجه فرانسه: برجام همچنان پابرجا است

بازتاب خروج آمریکا از برجام در رسانه های لبنانی

یکجانبه گرایی ترامپ

سردار اشتری:

رئیس جمهوری آمریکا حالت غیر عادی دارد موضوعات مرتبط

• سیاسی
• مجلس

دسترسی سریع

• صفحه اصلی
• RSS
• آخرین خبرها
• پیوندها
• ارتباط با ما
• عناوین کل اخبار
• عناوین برگزیده

خبرها

• سیاسی
• اقتصادی
• اجتماعی
• فرهنگی
• علمی
• ورزشی
• خارجی
• استانها
• پژوهش
• عکس

چند رسانه ای

• عکس
• فیلم
• صدا
• داده نما

ثبت نام در خبرنامه آدرس ایمیل معتبر نیست!

• سیاسی
• اقتصادی
• اجتماعی
• فرهنگی
• علمی
• ورزشی
• بین الملل
• استان ها
• پژوهش
• اخبار مهم
• ویژه ها
• نقد و نظر
• رسانه ها
• گزارش و میزگرد
• تازه های پژوهش
• مرورمطبوعات
• گفت و گو

فارسی | English | العربیة | Türkçe | Español | Pусский | اردو | Deutsch | Français

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی   پست الکترونیک :

irna@irna.ir

© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.