دادستانی استونی نام ایران را وارد پرونده پولشویی بانک دانمارکی کرد

دادستانی استونی روز دوشنبه گفت که شش نفر را به پولشویی دستکم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و همچنین شش میلیون یورو در شعبه تعطیل شده «دانسکه بانک» در استونی متهم کرده است.

دفتر دادستاتی استونی در بیانیه ای اعلام کرد که در کیفرخواست به هشت جرم ارتکاب یافته در روسیه، آذربایجان، گرجستان، سوئیس، ایالات متحده و ایران اشاره شده است.

فعالیت‌های این شعبه بانکی دانمارک در استونی پس از کشف حدود ۲۲۰ میلیارد دلار پرداخت از طریق حساب‌های غیرمقیم این شعبه کوچک بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ کانون یک رسوایی بزرگ پولشویی شد.

ماریا انتسیک، دادستان استونی، گفت که شش کارمند پیشین شعبه این بانک که فقط با نام کوچکشان شناسایی شده بودند، عمداً هویت صاحبان واقعی وجوه مشکوک را هنگام انتقال پول به حساب‌های دانسکه بانک پنهان کردند.

این بانک در ماه دسامبر به کلاهبرداری بانکی اعتراف کرد و به عنوان بخشی از توافق با ایالات متحده و دانمارک ۲ میلیارد دلار پرداخت کرد.

با این حال، دانسکه بانک همچنان در معرض تحقیقات جنایی در فرانسه و چندین دعوی حقوقی مدنی مربوط به پرونده استونی است.