استفاده جمهوری اسلامی از دو بانک بریتانیایی برای دور زدن تحریم‌ها؛ سهام «لویدز و سانتاندر» سقوط کرد

سهام بنگاه‌های مالی لویدز و سانتاندر، روز دوشنبه ۱۶ بهمن، پس از انتشار گزارش روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر این که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از حساب‌های موجود در بانک‌های بریتانیا استفاده کرده است سقوط کرد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد گفت جمهوری اسلامی ایران از دو بانک بزرگ بریتانیایی برای عملیات جابه‌جایی مخفیانه پول در سراسر جهان به عنوان بخشی از شبکه گسترده فرار از تحریم‌ها، که از سوی نهاد‌های اطلاعاتی حکومت ایران حمایت می‌شود، سوء استفاده کرده است.

خبرگزاری رویترز، به استناد داده‌های «گروه بورس اوراق بهادار لندن»، گزارش داد سهام شرکت هلدینگ سانتاندر در مادرید روز دوشنبه با سقوط ۶.۱ درصدی به ۴.۹ درصد ارزش خود کاهش یافت که به کاهش حدود ۳ میلیارد یورویی ارزش این شرکت شد که دومین وام‌دهنده بزرگ منطقه یورو است. سهمام لویدز نیم درصد کاهش یافت.

نوریا آلوارز، تحلیلگر در بازار سهام مادرید گفت: «آنها باید متوجه توجه کنند که ممکن است جریمه شوند.»

سانتاندر و لویدز در بیانیه‌های جداگانه‌ای گفتند که بر اساس تحقیقات خود تحریم‌ها را نقض نکرده‌اند.

سخنگوی سانتاندر گفت: «ما سیاست‌ها و رویه‌هایی برای اطمینان از رعایت الزامات تحریم‌ها داریم و به تعامل فعالانه با مقامات بریتانیا و ایالات متحده ادامه خواهیم داد.»

سخنگوی لویدز نیز گفت شرکتش متعهد به پایبندی به قوانین و مقررات جرایم اقتصادی است و افزود که نمی‌تواند در مورد مشتریانش اظهار نظر کند.

رویترز گفت تا زمان تنظیم این خبر وزارت خزانه داری ایالات متحده و وزارت خارجه بریتانیا بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

برخی از بنگاه‌های خدمات مالی اروپایی در گذشته به دلیل تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران با جریمه‌های سنگینی مواجه شده‌اند.

یک وام‌دهنده ایتالیایی به همین دلیل در توافقی برای حل‌و‌فصل آن ۱.۳ میلیارد دلار به آمریکا پرداخت کرده است.

استاندارد چارترد، شرکت جند ملیتی خدمات مالی در سال ۲۰۱۹ توافق کرد ۱.۱ میلیارد دلار به مقامات آمریکایی و بریتانیایی به دلیل تراکنش‌های مالی که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را نقض کرده بود، بپردازد.

بر اساس اسنادی که یک نسخه از آنها به دست روزنامه فایننشال تایمز رسیده لویدز و سانتاندر چندین حساب پوششی را به شرکت‌های اصلی انگلیسی که به‌طور مخفیانه متعلق به یک شرکت بازرگانی پتروشیمی تحت‌تحریم جمهوری اسلامی مستقر در لندن بودند، اختصاص داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید، شرکت بازرگانی پتروشیمی مذکور بخشی از شبکه‌ای است که ایالات متحده آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه برای تامین ‌مالی شبه‌نظامیان نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی متهم می‌کند.

به گزارش فایننشال تایمز، این جابه‌جایی مخفیانه پول در سراسر جهان در حالی انجام شده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت پوششی بریتانیایی آن، به نام پی سی سی یو ک از ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با طراحی ساختارهای پیچیده‌ای، از بنگاه‌های مالی لویدز و سانتاندر بریتانیا برای فرار از تحریم‌ها و پنهان کردن مالکیت سوء استفاده کرده است.

افشاگری‌ها درباره عملیات فرار از تحریم جمهوری اسلامی در قلب لندن، پس از پیوستن نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به حملات هوایی آمریکا علیه شورشیان حوثی مورد حمایت حکومت ایران در یمن صورت گرفت.

طبق دفتر ثبت شرکت‌های بریتانیا، شرکت پیسکو یو کی به‌طور کامل متعلق به یک شهروند بریتانیایی به نام «عبدالله سیاوش فهیمی» است. با این حال، اسناد داخلی که برخی از آنها توسط وب‌سایت اپوزیسیون ایرانی ویکی‌ایران به‌صورت آنلاین درز کرده است، نشان می‌دهد که پیسکو به‌طور کامل توسط شرکت پوششی بریتانیایی پی سی سی یو کی کنترل می‌شود و فهیمی طی قراردادی، آن را به صورت امانی در اختیار می‌گیرد.