اخبار کلیفورد چنس

پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری در سوئدبانک عصر اعتبار- سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است. نسخه قابل چاپ یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۶:۰۰ به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»،... کلیفورد چنس مشاور حقوقی که توسط سوئدبانک به منظور بررسی اتهامات مطرح شده علیه این بانک استخدام شده بود، در یافته‌های خود به این نتیجه رسید که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، مدیریت ارشد بانک از تعیین مرزبندی واضح در مورد مسئولیت‌های مرتبط با مقررات ضدپولشویی ناکام بوده و اینکه مدیران عامل بانک در طول دوره تجدیدنظر و بازبینی، از تشخیص خطراتی که از سوی مشتریان خارجی با ریسک بالا متوجه بانک می‌شود، ناتوان بوده اند