اخبار پول‌شویی

روزنامه نیویورک پست، می‌گوید؛ به اطلاعاتی دست‌یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به گروه تروریستی انصار الشریعه، حمله‌کنندگان به سرکنسولگری آمریکا در بنغازی، در سال ۲۰۱۲ که منجر به قتل کریس استونس سرکنسول وقت آمریکا در بنغازی شد، از سوی بابک زنجانی و شخصی بنام علیرضا زیبا حالت منفرد،... تیمرمن بر اساس این اسناد ادعا می‌کند که در یک‌روند پول‌شویی نیروی قدس سپاه پاسداران از مالزی مبلغ ۱٫۹ میلیون یورو برای انجام حمله به کنسولگری آمریکا، به بنغازی فرستاده بود

خرید و فروش املاک یکی از عرصه‌های اصلی پدیده پول‌شویی در آلمان به شمار می‌آید. روزنامه "تاگس‌اشپیگل"، چاپ برلین، به نسخه‌ای از گزارش "واحد اطلاعات مالی" درباره سال ۲۰۱۹ دست یافته است. در این گزارش آمده است که موارد مشکوک به پول‌شویی در آلمان در سال گذشته از رشدی... خرید و فروش املاک یکی از عرصه‌های اصلی پدیده پول‌شویی در آلمان به شمار می‌آید

خبرگزاری ایسنا: از آنجا که در اقتصاد کشور سه نوع ناترازی همچون مالی، کسری بودجه و درآمدهای ارزی وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان با اصلاح این ناترازی‌ها وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد، اعلام بانک مرکزی در زمینه ناترازی مالی (اصلاح نظام بانکی) نشان می‌دهد که تاکنون... این موضوع به تقسیم بندی بین حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است و حساب‌های حقیقی برای انجام بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی به استدلال محکمی احتیاج دارند که چرا این تراکنش باید صورت بگیرد زیرا، با این اقدام به بانک اطمینان داده می‌شود که بستری برای پول‌شویی از سمت بانک‌ها فراهم نخواهد شد

دو روز بعد از اشاره حسن روحانی به طرحی که به «گشایش» در امور اقتصادی ایران منجر خواهد شد،‌ حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، از احتمال پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف توسط ایران خبر داد. او در توییتی که روز جمعه، ۱۷ مرداد، منتشر کرد، یک احتمال دیگر را... این نهاد بین‌المللی با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند و اواخر مهرماه پارسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی چهار ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند، اما حکومت ایران از تصویب دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با این موضوع خودداری کرده است

آن‌چه باید درباره حزب‌الله بدانیم ایران وایر - هانا سامرویل یک نقشه تعاملی خلاقانه که وسعت عملیات بین‌المللی حزب‌الله را در طول ۳۸ سال گذشته به تفصیل شرح می‌دهد، توسط یک اندیشکده امریکایی به نام موسسه واشنگتن راه‌اندازی شده است. این ابزار آنلاین با محتوای اسناد تازه از طبقه‌بندی... هم‌چنین بر روی این نقشه، رویدادهایی ثبت شده‌اند که برخی از کشورها ناخواسته نقش میزبان قاچاق سلاح، سربازگیری و پول‌شویی انجام شده از طرف این گروه را ایفا کرده‌اند

ایران اینترنشنال - مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند. این مرکز با اشاره... ایران اینترنشنال - مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند

فرجام دردناک کامبوج از برجام با چین نزدیک به دو دهه پیش کامبوج قراردادی با چین بست که شبیه همین قراردادی است که گفته می‌شود قرار است میان ایران و چین به مدت ۲۵ سال بسته شود. در این مدت بیش از یک‌میلیون کارگر چینی در کامبوج مشغول به... در غیبت کنترل، خطر پول‌شویی افزایش می‌یابد

حق نشر عکس Sea Shepherd Image caption آندری دولگوف که با نام اس‌تی‌اس-۵۰ هم شناخته می‌شود، پیش از توقیف سال‌ها به شکل غیرقانونی در اقیانوس منجمد جنوبی ماهیگیری می‌کرد یک کشتی ماهیگیری بزرگ و خدمه آن مدت ۱۰ سال اقیانوس‌های جهان را غارت کردند و بارها از قانون گریختند. همین‌طور افراد و سازمان‌هایی که مدارک این کشتی را جعل و در پول‌شویی به آن کمک می‌کردند

خبرگزاری آلمان (dpa) روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) با انتشار گزارشی از برلین خبر از عملیات گسترده پلیس این شهر علیه نیروهای اسلامگرا داده است. علت اصلی اجرای این عملیات گسترده، احتمال حمایت مالی از گروه‌های تروریستی اعلام شده است. در این عملیات گسترده صدها مامور شرکت داشتند. موضوع... به باور مسئولان امنیتی آلمان، بسیاری از نیروهای اسلامگرا از "بهشت پول‌شویی آلمان" برای ارسال پول و کمک مالی از گروه‌های تروریستی بهره می‌گیرند

تارنمای شبکه خبری دویچه وله در گزارشی دراین خصوص به نقل از خبرگزاری آلمان (dpa) نوشت: در این عملیات گسترده صدها مامور شرکت داشتند و موضوع بر سر ۱۲ فرد بود که متهم به حمایت مالی و پشتیبانی از نیروهای تروریستی بوده‌اند. این نخستین باری نیست که نیروهای پلیس آلمان دست به چنین اقدامی... به باور مسئولان امنیتی آلمان، بسیاری از نیروهای اسلامگرا از "بهشت پول‌شویی آلمان" برای ارسال پول  بهره می‌گیرند