افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی - Gooya News

ایران اینترنشنال - مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند.

این مرکز با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نسبت به عدم رسیدگی ایران به «کمبودهای استراتژیک» خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده گفت این وضعیت تهدیدی جدی در قبال سیستم مالی بین‌المللی به شمار می‌آید.

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا که به عنوان نهاد اطلاعات مالی این کشور به شمار می‌آید تاکید کرد که دستورالعمل‌های سختگیرانه جدید در ارتباط با تراکنش‌های ایرانی با هدف حفاظت از درستی سیستم مالی کانادا و موسسات مالی این کشور به اجرا در می‌آیند.

این دستورالعمل که از هفته جاری به اجرا درآمده کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و خدمات مالی، بانک‌های خارجی مجاز و کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات پولی در کانادا را در بر می‌گیرد.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

این نهاد اطلاعات مالی کانادا به موجب قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم از کلیه موسسات مالی خواسته در تراکنش‌هایی که منشاء آنها ایران است نسبت به هویت مشتری و هر شخصی که در این معامله منتفع می‌شود اطمینان حاصل کنند.