اخبار اداره خدمات مالی ایالت نیویورک

جریمه ۸۶ میلیون دلاری بانک کره‌ای به اتهام نقل و انتقال پول به ایران عصر اعتبار- بانک صنعت کره، بزرگ ترین بانک کره جنوبی اعلام کرد: با پرداخت جریمه‌ای به میزان ۸۶ دلار به مقامات امریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از... این بانک اعلام کرد ۵۱ میلیون دلار به تعقیب کنندگان آمریکایی و ۳۵ میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک برای نبود برنامه ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود پرداخت خواهد کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه کره‌ای یونهاپ، بانک صنعت کره، بزرگ‌ترین بانک کره جنوبی اعلام کرد با پرداخت جریمه‌ای به میزان ۸۶ دلار به مقامات آمریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از نهاد‌های کره‌ای به ایرانی موافقت...این بانک اعلام کرد ۵۱ میلیون دلار به تعقیب کنندگان آمریکایی و ۳۵ میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک برای نبود برنامه ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود پرداخت خواهد کرد

آفتاب‌‌نیوز : شعب یکی از بانک‌های کره جنوبی در ایالت نیویورک آمریکا، بدلیل آنچه عدم شفافیت در صورت حساب‌های مالی و ارتباط یکی از صاحب حسابان در این بانک با ایران عنوان شده، جریمه مالی شد. به گزارش وال استریت ژورنال، در این ارتباط اداره خدمات مالی ایالت نیویورک... به گزارش وال استریت ژورنال، در این ارتباط اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک فاقد سازوکار نظارت بر مبادلات مالی بوده و در حال حاضر موظف به پرادخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه است

نیویورک یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد فارس: مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال... اداره خدمات مالی ایالت نیویورک گفته این بانک به اتهام قصور در راه‌اندازی و داشتن نظامی مناسب برای نظارت بر مبادلات مالی در سال ۲۰۱۰ باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شعب یکی از بانک‌های کره جنوبی در ایالت نیویورک آمریکا، بدلیل آنچه عدم شفافیت در صورت حساب‌های مالی و ارتباط یکی از صاحب حسابان در این بانک با ایران عنوان شده، جریمه مالی شد. در این ارتباط اداره خدمات مالی... در این ارتباط اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک فاقد سازوکار نظارت بر مبادلات مالی بوده و در حال حاضر موظف به پرادخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه است